Что Такое Ончейн-анализ И Как Его Использовать

Тем не менее, для доступа к большинству из них потребуется как минимум регистрация на портале. В целом, наличие стабильной и обширной сети устройств, обеспечивающих высокий хешрейт — позитивный фактор для конкретных коинов. Конечно, инвестора или трейдера никто не ограничивает в выборе подходящего инструментария и способов оценки информации. Можно вообще не анализировать, а просто купить любой хайповый «щиткоин»/мемкоин, поведясь на броскую рекламу. Но в таком случае шансы на заработок криптовалютный шлюз достаточно мизерные, хотя и не нулевые.

Важность Ончейн-анализа

Важным аспектом его использования является обеспечение соблюдения антиотмывочного законодательства (AML). Это означает, что компании, включая криптовалютные биржи, обязаны проводить фильтрацию входящих транзакций, чтобы выявить возможные случаи использования криптовалют в преступных целях. В совокупности с этим чартом можно использовать индикатор Provide in Revenue (предложение в прибыли).

Ончейн анализ – это метод анализа криптовалютного рынка, основанный на изучении данных, непосредственно связанных с деятельностью на блокчейне криптовалюты. Ончейн-анализ представляет собой метод анализа рынка криптовалют, основанный на изучении данных, записанных в блокчейне. Этот метод анализа может быть весьма полезен для трейдеров, так как он предоставляет доступ к ценным инсайтам относительно состояния рынка. Используя ончейн-анализ, трейдеры могут получить информацию о том, как активы перемещаются по сети блокчейна, об объемах транзакций, а также о действиях крупных игроков на рынке. Для успешной торговли криптовалютами важно понимать, как и почему меняются цены.

Преимущества Ончейн Анализа

Каждый свежесозданный блок хранит в себе некоторую информацию о предыдущем, образуя тем самым некоторую цепочку. Распределённый реестр блокчейна — это цифровая система, выполняющая запись данных, которая сохраняет в себе информацию о выполненных транзакциях, совершаемых в сети-блокчейне. Эта информация распределена, то есть копии лежат на множестве независимых компьютеров, участвующих в сети.

Если число инвесторов, использующих Hodl-шифрование растет, это говорит о том, что стоимость криптовалюты также вырастет. Кроме этого, это указывает на то, что инвесторы уверены в том, что доход актива будет расти. Многие аналитики следят за активностью крупных держателей криптовалюты, действия которых могут служить дополнительным аргументом в пользу того или иного рыночного прогноза. Крупные транзакции также отслеживает и публикует в Twitter канал Whale Alert .

• Это не только ускоряет процесс транзакций, но и значительно снижает возможные риски и комиссии.
• Например, он может быть использован для отслеживания движения средств, связанных с мошенничеством, отмыванием денег или другими незаконными действиями.
• Ончейн-анализ – это стратегия исследования, использующая данные, найденные в цепочке блоков, чтобы помогать трейдеру вносить коррективы в свою торговую стратегию.
• Ончейн транзакции, происходящие в блокчейне, подразумевают перемещение цифровых активов между кошельками в рамках одной цепи.

Ончейн-анализ — это относительно молодая дисциплина, которая, в отличие от технического или фундаментального анализа, не имеет длинной истории и прочной теоретической основы, однако активно развивается. Транзакция – операция хранения данных в блокчейне, при этом криптоактивы или иные данные передаются между кошельками. Итак, все ончейн-транзакции включают использование смарт-контрактов, как и технологии ончейн это токенизации. Каждая из концепций характеризуется преимуществами и недостатками, которые влияют на скорость, безопасность. Ончейн транзакции всегда отображаются в публичной базе данных или в реестре.

Активные Адреса

С помощью платформы для ончейн-анализа, например, Glassnode, можно просмотреть различные виды деятельности инвесторов BTC. Например, активно ли они вносят активы на централизованные биржи (CEX) или выводят их на децентрализованные кошельки. Ончейн-анализ рассматривает проверенные и записанные данные в блокчейне для прогнозирования тенденций и оценки рыночных настроений. Другими словами, ончейн-исследование предполагает мониторинг того, как средства движутся в блокчейне, чтобы выявить потенциальные инвестиционные возможности. Публичные блокчейны, такие, как Ethereum, Solana и Bitcoin, являются прозрачными цифровыми реестрами, которые могут быть проверены кем угодно и когда угодно. Она позволяет отслеживать торги и транзакции в режиме реального времени, обеспечивая глубокое понимание рыночной деятельности.

С выполнением общего протокола консенсуса действия считаются завершенными. Существует также понятие ончейн-активности, которая соответствует всем транзакциям в рамках сети. В ответ на вопросы пользователей X глава CryptoQuant Ки Янг уточнил, что стоимость для трейдеров Binance определяется на основе депозитных адресов биржи, но не объяснил, как именно выбираются эти данные. Также не раскрываются критерии для определения «старых китов» и конкретный список отслеживаемых майнинговых компаний. Если значение BTC Change Netflow положительно, то это говорит о больших объемах биткоинов, которые заводятся на биржи. То есть, отличный сигнал для инвесторов, которые спешат продать свои криптовалюты.

Вне сети — это когда транзакции пользователей, которые находятся в сетях блокчейнов, происходят за пределами блокчейнов. Транзакции вне сети совершаются с пользователями, которые проверяют, что третья сторона является гарантом транзакции или что она действительна и завершена. Этот процесс называется оффчейном, когда два человека обмениваются своими закрытыми ключами напрямую, чтобы активы в их криптокошельках можно было обменивать напрямую без вывода средств. Тем не менее, более быстрые транзакции обеспечивают преимущество более низких комиссий за транзакции. Это быстрый метод, который не ждет, пока майнер подтвердит его в блокчейнах. Однако, поскольку блокчейны на них не записываются, это менее надежный метод, чем десять цепных транзакций.

Однако в отличие от традиционных активов, криптовалюты существуют только в блокчейне. Методика изучает состояние сети, ее компонентов и метрик — кошельков, транзакций, комиссий. Отслеживая изменения в блокчейне, можно предположить движение курсов монет. Glassnode предлагает обширный набор данных и инструментов для анализа ончейн метрик криптовалютных рынков, включая информацию об активных адресах, объеме транзакций и хешрейте. Данные о блокчейне позволяют трейдерам и инвесторам принимать торговые решения сопостовляя их с движениями цен за определенный период, отображаемыми на графике.

Одним из популярных показателей является число активных пользователей, под которыми понимают тех, кто совершил хотя бы один перевод в течение определенного времени. Если у криптовалюты наблюдается повышение числа активных адресов и транзакций, это может быть признаком того, что скоро начнется рост ее цены. К примеру, если принять во внимание число активных адресов и число транзакциц в криптовалюте, возможно сделать прогноз, будет ли сохраняться интерес к ней или он уменьшится.

То есть, это то, сколько вся криптовалюта стоит на данный момент на рынке. Согласно эмпирическому правилу, стоимость криптовалюты увеличивается с ростом соотношения ее запасов к потоку. В результате вы можете использовать этот инструмент для определения стоимости конкретной криптовалюты на основе дефицита на рынке и поступления новых активов.

Интересно, что последний раз метрика была ниже нуля 19 октября 2023 года – именно тогда BTC вышел из боковика и начал свой рост к текущим значениям. Высокий RPL говорит о том, что долгосрочные инвесторы находятся в плюсе и, возможно, собираются продавать свои активы для фиксации прибыли. Низкие значения этой метрики могут указывать на то, что ходлеры продолжают удерживать свои цифровые активы на кошельках – это можно воспринимать как сигнал к выгодной покупке активов. Помимо трейдинга и инвестиций ончейн-анализ также применяют для соблюдения антиотмывочного законодательства (AML), то есть с целью обнаружить похищенные криптовалюты. Мультипликатор Пьюэлла (The Puell Multiple) — соотношение суммы добытых биткоинов за сутки (в долларах) и значения 365-дневной средней скользящей.